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怡亚通:召开2015年第七次偶尔股东大会知照

时间:2018-10-24 10:01 文章来源:未知 作者:极速赛车 点击次数:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次集会于2015年7月9日以书面传签的地势召开。公司应到场集会的董事7人,现实到场集会的董事7人。本次集会召开轨范相符《公邦法》及《公司章程》的规则。

  与会董事外决通过《合于提请召开2015年第七次姑且股东大会的议案》,现就公司2015年第七次姑且股东大会(以下简称“本次股东大会”)相合事项报告如下:

  (1)通过深圳证券业务所业务编制实行汇集投票的详细韶华为:2015年7月27日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;(2)通过深圳证券业务所互联网投票编制投票的详细韶华为:2015年7月26日下昼15:00至7月27日下昼15:00。

  2、现场集会召开地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗道3号怡亚通供应链整合物流中央1号楼一楼0113集会室。

  本次股东大会将通过深圳证券业务所业务编制和互联网投票编制向公司股东供给汇集地势的投票平台,公司股东能够正在汇集投票韶华内通过深圳证券业务所业务编制或互联网投票编制行使外决权。

  5、到场股东集会的体例:公司股东只可拔取现场投票、汇集投票中的一种外决体例。如统一股东账户通过以上两种体例反复外决的,以第一次投票结果为准。汇集投票包罗证券业务编制和互联网编制两种投票体例,统一股份只可拔取个中一种体例。

  1、审议《合于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立江西瑞泰恒旺供应链经管有限公司的议案》2、审议《合于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立南昌高低供应链经管有限公司的议案》

  3、审议《合于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立广州怡粤酒业有限公司的议案》

  4、审议《合于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立武汉市好伙伴深度供应链经管有限公司的议案》

  5、审议《合于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立陕西怡澜韵商贸有限公司的议案》

  6、审议《合于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立常德新德欲望供应链有限公司的议案》

  7、审议《合于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立山东怡站通深度物流有限公司的议案》

  9、审议《合于公司全资子公司北京市怡亚通供应链经管有限公司出资设立河北怡通和美供应链经管有限公司的议案》

  10、审议《合于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链经管有限公司向上海银行黄浦支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》

  11、审议《合于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海银行深圳分行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》

  12、审议《合于公司控股子公司成都邑怡亚通仙湖供应链经管有限公司向中邦银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》

  13、审议《合于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链经管有限公司向北京银行长沙分行高桥支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》

  14、审议《合于公司控股子公司安徽豪顺商贸开展有限公司向徽商银行合肥宁邦道支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》

  15、审议《合于公司控股子公司安徽豪顺商贸开展有限公司向中邦银行合肥经济技能开采区支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》

  16、审议《合于公司控股子公司安徽怡美供应链经管有限公司向徽商银行合肥宁邦道支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》

  17、审议《合于公司控股子公司连云港博雅供应链经管有限公司向江苏银行股份有限公司连云港苍梧支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》

  18、审议《合于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中邦光大银行长沙八一同支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》

  20、审议《合于2015年公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》

  上述议案实质详睹公司正在《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的音讯披露网站巨潮资讯网()上颁发的《第四届董事会第三十三次集会决议布告》。

  1、截止2015年7月20日下昼业务结局后,正在中邦证券立案结算公司深圳分公司立案正在册的本公司集体股东;2、本公司董事、监事和高级经管职员;3、凡有权出席本次股东大会并有外决权的股东,因故不行出席集会,均能够书面授权体例(授权委托书样子附后)委托一名署理人出席集会和到场外决,该委托署理人不必是公司股东;4、公司礼聘的睹证状师;5、公司董事会许诺列席的其他职员。

  2、立案韶华:2015年7月22日上午9:30-11:30,下昼13:30-17:30;3、立案门径:现场立案、通过信函或传线)法人股东立案:法人股东的法定代外人出席的,须持自己身份证、股东账户卡、加盖公司公章的交易执照复印件、法定代外人阐明书收拾立案手续;委托署理人出席的,委托署理人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的交易执照复印件收拾立案手续。

  (2)自然人股东立案:自然人股东出席的,须持自己身份证、股东账户卡收拾立案手续;委托署理人出席的,委托署理人凭自己身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡收拾立案手续。

  (3)异地股东可凭以上相合证件采守信函、邮件或传真体例立案,不继承电话立案。信函、邮件或传线前投递本公司。

  采用信函体例立案的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗道3号怡亚通供应链整合物流中央1号楼三楼深圳市怡亚通供应链股份有限公司证券部,邮编:518114。

  通信所在:深圳市龙岗区南湾街道李朗道3号怡亚通供应链整合物流中央1号楼三楼

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次集会报告于2015年7月6日以电子邮件地势发出,集会于2015年7月9日以书面传签的地势召开。公司应到场集会的董事7人,现实到场集会的董事7人。本次集会召开轨范相符《公邦法》及《公司章程》的规则。集会就以下事项决议如下:

  一、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立江西瑞泰恒旺供应链经管有限公司的议案》公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链经管有限公司(以下简称“江西省级公司”)拟投资设立“江西瑞泰恒旺供应链经管有限公司”(暂定,以注册地工商经管部分审定名称为准,以下简称“瑞泰恒旺供应链”),瑞泰恒旺供应链注册资金为黎民币1,250万元,江西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人朱修梅持有,该名自然人与怡亚通上市公司无合系干系。该名自然人及其团队正在外地有肯定的出卖渠道和品牌协作根底,欲望借助公司的资金、编制经管及人才上风,对经销品牌和渠道实行整合,增加出卖区域及渠道,类型操作,下降经销本钱,降低项目收益。瑞泰恒旺供应链的筹办局限以预包装食物、乳成品(含婴小儿配方奶粉)出卖为主,条款成熟时不破除向其他疾消品范畴拓展。

  二、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立南昌高低供应链经管有限公司的议案》公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链经管有限公司(以下简称“江西省级公司”)拟投资设立“南昌高低供应链经管有限公司”(暂定,以注册地工商经管部分审定名称为准,以下简称“南昌高低供应链”),南昌高低供应链注册资金为黎民币2,200万元,江西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人胡小平持有,该名自然人与怡亚通上市公司无合系干系。该名自然人及其团队正在外地有肯定的出卖渠道和品牌协作根底,欲望借助公司的资金、编制经管及人才上风,对经销品牌和渠道实行整合,增加出卖区域及渠道,类型操作,下降经销本钱,降低项目收益。南昌高低供应链的筹办局限以预包装食物出卖为主,条款成熟时不破除向其他疾消品范畴拓展。

  三、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立广州怡粤酒业有限公司的议案》公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链经管有限公司(以下简称“深度公司”)拟投资设立“广州怡粤酒业有限公司”(暂定,以注册地工商经管部分审定名称为准,以下简称“广州怡粤酒业”),广州怡粤酒业注册资金为黎民币3,000万元,深度公司持股比例为40%,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司持股比例为30%,自然人刘家生持股比例为30%,该名自然人与怡亚通上市公司无合系干系。该名自然人及其团队正在外地有肯定的出卖渠道和品牌协作根底,欲望借助公司的资金、编制经管及人才上风,对经销品牌和渠道实行整合,增加出卖区域及渠道,类型操作,下降经销本钱,降低项目收益。广州怡粤酒业的筹办局限以酒类出卖为主,条款成熟时不破除向其他疾消品范畴拓展。

  四、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立武汉市好伙伴深度供应链经管有限公司的议案》公司全资子公司湖北省怡亚通深度供应链经管有限公司(以下简称“湖北省级公司”)拟投资设立“武汉市好伙伴深度供应链经管有限公司”(暂定,以注册地工商经管部分审定名称为准,以下简称“好伙伴供应链”),好伙伴供应链注册资金为黎民币2,000万元,湖北省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人李志红持有,该名自然人与怡亚通上市公司无合系干系。该名自然人及其团队正在外地有肯定的出卖渠道和品牌协作根底,欲望借助公司的资金、编制经管及人才上风,对经销品牌和渠道实行整合,增加出卖区域及渠道,类型操作,下降经销本钱,降低项目收益。好伙伴供应链的筹办局限以预包装食物、乳成品(含婴小儿配方奶粉)出卖为主,条款成熟时不破除向其他疾消品范畴拓展。

  五、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链经管有限公司出资设立陕西怡澜韵商贸有限公司的议案》公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链经管有限公司(以下简称“陕西省级公司”)拟投资设立“陕西怡澜韵商贸有限公司”(暂定,以注册地工商经管部分审定名称为准,以下简称“陕西怡澜韵商贸”),陕西怡澜韵商贸注册资金为黎民币1,875万元,陕西省级公司持股比例为60%,其余40%的股份由自然人王向红持有,该名自然人与怡亚通上市公司无合系干系。该名自然人及其团队正在外地有肯定的出卖渠道和品牌协作根底,欲望借助公司的资金、编制经管及人才上风,对经销品牌和渠道实行整合,增加出卖区域及渠道,类型操作,下降经销本钱,降低项目收益。陕西怡澜韵商贸的筹办局限以化妆品、日用百货、农副产物出卖为主,条款成熟时不破除向其他疾消品范畴拓展。

  六、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立常德新德欲望供应链有限公司的议案》公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司(以下简称“长沙怡亚通供应链”)拟投资设立“常德新德欲望供应链有限公司”(暂定,以注册地工商经管部分审定名称为准,以下简称“新德欲望供应链”),新德欲望供应链注册资金为黎民币2,000万元,长沙怡亚通供应链持股比例为60%,其余40%的股份由自然人刘明高持有,该名自然人与怡亚通上市公司无合系干系。该名自然人及其团队正在外地有肯定的出卖渠道和品牌协作根底,欲望借助公司的资金、编制经管及人才上风,对经销品牌和渠道实行整合,增加出卖区域及渠道,类型操作,下降经销本钱,降低项目收益。新德欲望供应链的筹办局限以预包装食物、散装食物、乳成品(含婴小儿配方乳粉)出卖为主,条款成熟时不破除向其他疾消品范畴拓展。

  七、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立山东怡站通深度物流有限公司的议案》公司全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司(以下简称“怡亚通物流”)拟投资设立“山东怡站通深度物流有限公司”(暂定,以注册地工商经管部分审定名称为准,以下简称“山东怡站通物流”),山东怡站通物流注册资金为黎民币300万元,怡亚通物流持股比例为60%,自然人姜若萌持股比例为10%,自然人朱德利持股比例为10%,自然人王红卫持股比例为6%,自然人宋西启持股比例为5%,自然人陈勇持股比例为5%,自然人张颖持股比例为4%,该6名自然人与怡亚通上市公司无合系干系。山东怡站通物流的筹办局限为广泛物品运输。

  八、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司出资设立深圳怡亚通益达训诲效劳有限公司的议案》公司拟投资设立“深圳怡亚通益达训诲效劳有限公司”(暂定,以注册地工商经管部分审定名称为准,以下简称“怡亚通益达训诲”),怡亚通益达训诲注册资金为黎民币1,000万元,公司持股比例为55%,自然人戴敏华持股比例为17.5%,自然人黄华坤持股比例为17.5%,自然人王伟持股比例为10%,该三名自然人与怡亚通上市公司无合系干系。怡亚通益达训诲的筹办局限为软件与音讯技能效劳业。

  九、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司全资子公司北京市怡亚通供应链经管有限公司出资设立河北怡通和美供应链经管有限公司的议案》公司全资子公司北京市怡亚通供应链经管有限公司(以下简称“北京怡亚通供应链”)拟投资设立“河北怡通和美供应链经管有限公司”(暂定,以注册地工商经管部分审定名称为准,以下简称“河北怡通和美供应链”),河北怡通和美供应链注册资金为黎民币2,000万元,北京怡亚通供应链持股比例为60%,自然人冯站鹏持股比例为30%,自然人莫泰来持股比例为10%,该两名自然人与怡亚通上市公司无合系干系。该两名自然人及其团队正在外地有肯定的出卖渠道和品牌协作根底,欲望借助公司的资金、编制经管及人才上风,对经销品牌和渠道实行整合,增加出卖区域及渠道,类型操作,下降经销本钱,降低项目收益。河北怡通和美供应链的筹办局限以预包装食物、乳成品(含婴小儿配方奶粉)出卖为主,条款成熟时不破除向其他疾消品范畴拓展。

  十、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链经管有限公司向上海银行黄浦支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》因交易开展必要,公司控股子公司上海怡亚通瑞徽供应链经管有限公司向上海银行黄浦支行申请不抢先黎民币550万元的归纳授信额度,限日为一年,并由公司为其供给担保,担保限日为一年,详细以合同商定为准。

  十一、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海银行深圳分行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》因交易开展必要,公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海银行深圳分行申请总额不抢先黎民币3,000万元的活动资金贷款额度以及总额不抢先黎民币1亿元的助力贷额度,额度限日为1年,并由公司为其供给担保,担保限日不抢先2年,详细以合同商定为准。

  十二、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司控股子公司成都邑怡亚通仙湖供应链经管有限公司向中邦银行股份有限公司成都锦江支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》因交易开展必要,公司控股子公司成都邑怡亚通仙湖供应链经管有限公司向中邦银行股份有限公司成都锦江支行申请不抢先黎民币2,000万元的归纳授信额度,限日为一年,并由公司为其供给担保,担保限日为一年,详细以合同商定为准。

  十三、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链经管有限公司向北京银行长沙分行高桥支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》因交易开展必要,公司控股子公司长沙怡亚通鑫竹深度供应链经管有限公司向北京银行长沙分行高桥支行申请不抢先黎民币7,000万元的归纳授信额度,限日为二年,并由公司为其供给担保,担保限日为二年,详细以合同商定为准。

  十四、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司控股子公司安徽豪顺商贸开展有限公司向徽商银行合肥宁邦道支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》因交易开展必要,公司控股子公司安徽豪顺商贸开展有限公司向徽商银行合肥宁邦道支行申请不抢先黎民币2,000万元的归纳授信额度,限日为一年,并由公司为其供给担保,担保限日为一年,详细以合同商定为准。

  十五、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司控股子公司安徽豪顺商贸开展有限公司向中邦银行合肥经济技能开采区支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》因交易开展必要,公司控股子公司安徽豪顺商贸开展有限公司向中邦银行合肥经济技能开采区支行申请不抢先黎民币4,000万元的银行承兑敞口传信额度,限日为一年,并由公司为其供给担保,担保限日为一年,详细以合同商定为准。

  十六、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司控股子公司安徽怡美供应链经管有限公司向徽商银行合肥宁邦道支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》因交易开展必要,公司控股子公司安徽怡美供应链经管有限公司向徽商银行合肥宁邦道支行申请不抢先黎民币2,000万元的归纳授信额度,限日为一年,并由公司为其供给担保,担保限日为一年,详细以合同商定为准。

  十七、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司控股子公司连云港博雅供应链经管有限公司向江苏银行股份有限公司连云港苍梧支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》因交易开展必要,公司控股子公司连云港博雅供应链经管有限公司向江苏银行股份有限公司连云港苍梧支行申请不抢先黎民币1,500万元的归纳授信额度,限日为一年,并由公司为其供给担保,担保限日为一年,详细以合同商定为准。

  十八、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中邦光大银行长沙八一同支行申请授信额度,并由公司供给担保的议案》因交易开展必要,公司控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司向中邦光大银行长沙八一同支行申请不抢先黎民币3,000万元的归纳授信额度,限日为一年,并由公司为其供给担保,担保限日为一年,详细以合同商定为准。

  十九、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于修订公司召募资金经管轨制的议案》依照相干法令、规则及类型性文献的哀求,拟对公司《召募资金经管轨制》予以修订。

  详细实质详睹布告日公司正在指定音讯披露网站巨潮资讯网()上的《召募资金经管轨制(2015年7月修订)》。

  二十、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于2015年公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》为进一步保障公司或许平常发展平居经交易务,特提请股东大会授权公司周邦辉先生、冯均鸿先生协同断定并签订公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请归纳授信额度或融资额度黎民币30,000万元整,申请有用限日自2015年7月2日起至2016年7月2日止。详细授信实质席卷:各银行的授信申请金额、融资币种、额度限日、担保体例、授信地势及授信用处等并签订相干授信申请决议,并正在每年季报时向董事会请示上季度银行授信环境。

  二十一、最终以7票赞同、0票否决、0票弃权通过《合于提请召开2015年第七次姑且股东大会的议案》提请董事会于2015年7月27日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第七次姑且股东大会。

  本议案的仔细实质,请睹布告日《中邦证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或中邦证监会指定音讯披露网站巨潮资讯网()上的《合于召开2015年第七次姑且股东大会报告的布告》。

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